Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1388
Title: Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніто- рингу в банківських установах
Other Titles: Учетно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга в банковских учреждениях
Accounting and analytical support for the financial monitoring banking institutions
Authors: Зоря, Олександра Павлівна
Зоря, Александра Павловна
Zorya, Oleksandra P.
Малюченко, Д. В.
Malyuchenko, D. V.
Keywords: система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
фінансовий моніторинг
банк
фінансова операція
бухгалтерський облік
аналіз
документообіг
організація
system of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financing
financial monitoring
bank
financial operations
accounting
analysis
work flow organization
система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
финансовий мониторинг
финансовая операция
бухгалтерский учет
анализ
документооборот
организация
Issue Date: 2016
Publisher: Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
Abstract: UK: Значні потоки брудних коштів можуть зашкодити стабільності та репутації фінансового сектору та можуть бути загрозою для єдиному ринку, а тероризм може підірвати засади нашого суспільства. Додатково до заходів кримінального права, превентивні заходи через фінансову систему можуть принести результати. Міцність, цілісність та стабільність кредитних та фінансових установ та довіри до фінансової системи в цілому можуть серйозно загрожувати зусиллям злочинців та їх спільників, як у маскуванні походження кримінальних коштів, так і у спрямуванні законних або незаконних грошей на терористичні цілі. З метою уникнення того, щоб держави-члени вживали заходів із захисту власних фінансових систем, які можуть виявитися несумісними із функціонуванням внутрішнього ринку та приписами норм права. EN: Significant flows of dirty money can damage the stability and reputation of the financial sector and potential threats to the single market, and terrorism could undermine the foundations of our society. In addition to measures of criminal law, a preventive effort via the financial system can bring results. The strength, integrity and stability of credit and financial institutions and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardized by the efforts of criminals and their associates either to disguise the origin of criminal proceeds or to channel lawful or unlawful money for terrorist purposes. For the avoidance of Member States to take measures to protect their financial systems which could be inconsistent with the functioning of the internal market and the requirements of the law. RU: Значительные потоки грязных средств могут повредить стабильности и репутации финансового сектора и могут быть угрозой на едином рынке, а терроризм может подорвать основы нашего общества. Дополнительно к мерам уголовного права, превентивные меры через финансовую систему могут принести результаты. Прочность, целостность и стабильность кредитных и финансовых учреждений и доверия к финансовой системе в целом могут серьезно угрожать усилиям преступников и их сообщников, как в маскировке происхождения уголовных средств, так и в направлении законных или незаконных денег на террористические цели. Во избежание того, чтобы государства-члены принимали меры по защите собственных финансовых систем, которые могут оказаться несовместимыми с функционированием внутреннего рынка и предписаниями норм права.
Description: Зоря, О. П. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах [Текст] / О. П. Зоря, Д. В. Малюченко // Науково-практичний журнал "Агросвіт" – Київ. – 2016. –№.15-16. – С. 46–49.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1388
ISSN: 2306-6792
Appears in Collections:Наукові статті КО і О

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zorya_Accounting_and_analytical_support.pdfНаукова стаття123.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.